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Dinero irregular- 29/abr/2024
Este lunes, Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), compareció ante la juez que investiga presuntas irregularidades durante su mandato, negando rotundamente haber recibido dinero de manera irregular.
A su salid...
- 15/mar/2024
Medio colombiano obtiene video del operativo en el que se detuvo al familiar del presidente Gustavo Petro
Nicolás Petro, hijo del mandatario colombiano, Gustavo Petro, fue detenido por la Fiscalía en julio de 2023 junto a su exesposa Daysuris Vásq...
- 14/mar/2024
Nicolás Petro fue detenido en 2023 por presuntamente haber recibido de manera irregular dinero para la campaña electoral de su padre.
Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó ante la Comisión de Acusacio...
- 7/ene/2024
Sus dueños tuvieron que recurrir a tácticas desagradables para ayudarla y recuperar el dinero
Nueva York. Una pareja de Pennsylvania no sale aún de su asombro luego de que su perra Cecil, una goldendoodle de 7 años, se comiera 4 mil dólares que ha...
- 30/sep/2023
El lunes pasado, la Fiscalía presentó una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el hijo de Petro
Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló que su padre sí sabía del supuesto diner...
- 19/jun/2023
Si hay algo irregular, se tiene que presentar una denuncia, dijo López Obrador
Es muy probable que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiguen los ingresos que obtuvo el año pasado la...
- 4/abr/2023
Aunque todavía no han sido revelados los cargos contra el expresidente, varias fuentes han apuntado que podrían ser una treintena, todos ellos relacionados con el supuesto pago irregular de 130 mil dólares a una actriz porno.
El expresidente de E...
- 5/mar/2023
A nivel mundial, la trata de personas está considerada como la tercera actividad que genera más dinero
La falta de información también es un factor que causa la trata de personas, al igual que las necesidades económicas, la condición migratoria ir...
- 8/feb/2023
También tendrá que pagar 173 millones de pesos por reparación del daño.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una pena de 38 años y medio de cárcel para el abogado Juan Collado, así como 173 millones de pesos de reparación del daño p...
- 2/dic/2022
El dueño de la acerera Altos Hornos de México (AHMSA) se comprometió el año pasado a restituir 216.6 millones de dólares para resarcir el daño por la transacción a sobreprecio de la planta en tiempos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya
El empre...
- 29/jul/2022
La remediación de la presa Palo Blanco debe ser pagada por la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), porque fue la entidad que la construyó, sentenció la diputada de Morena Lizbeth Ogazón Nava, quien aligeró al observar que la obra no tendría ...
- 8/dic/2021
Este mismo miércoles el juez deberá resolver en otra audiencia la misma solicitud sobre el caso Odebrecht.
CIUDAD DE MÉXICO, - A partir de esa fecha empezarán a contar los 15 días que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) para que presen...
- 17/nov/2021
Hasta el momento la defensa no ha logrado concretar ningún acuerdo reparatorio con Pemex.
CIUDAD DE MÉXICO,- Un tribunal federal dio marcha atrás a un amparo concedido al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, contra el aseguramiento de...
- 27/may/2021
Son cuentas de las empresas de AHMSA y su filial Minera del Norte
Luego del amparo para la liberación de cuentas de la empresa Altos Hornos de México y su filial, Minera del Norte, propiedad de Alonso Ancira Elizondo, un ministro federal negó tal ...
- 26/may/2021
Se concluyó que acuerdo se dictó en cumplimiento a los compromisos internacionales
CIUDAD DE MÉXICO.- Un ministro federal negó el amparo a Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) y su filial, Minera del Norte, propiedad de Alonso Ancira, contra el b...
- 20/abr/2021
Llegó a un acuerdo reparatorio en el que se comprometió a pagar 216 mdd.
El proceso penal contra el empresario Alonso Ancira Elizondo por lavado de dinero tras la irregular compra de Agro Nitrogenados, fue suspendida por un juez federal, por lo qu...
- 19/abr/2021
Debatieron sobre la legalidad del acuerdo reparatorio
CIUDAD DE MÉXICO,- Un juez federal ordenó suspender el proceso penal contra el dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), Alonso Ancira por lavado de dinero derivado de la compraventa irre...
- 10/feb/2021
El acuerdo reparatorio aún no ha sido admitido del todo pues falta que la FGR se pronuncie.
Un juez federal vinculó a proceso al dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), Alonso Ancira por lavado de dinero en el caso de la compraventa irregu...
- 9/feb/2021
Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) logró pactar una reparación del daño con Petróleos Mexicanos (Pemex) por el caso Agro Nitrogenados para que la Fiscalía General de la República (FGR) desista de llevarlo a juicio por lavad...
- 29/nov/2020
En su declaración rendida ante la FGR, Zebadúa afirmó que con esta operación el gobierno federal pagó 400 millones de pesos.
La extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, participó en la entre...
- 29/nov/2020
Gobierno federal pagó 400 mdp y se adjudicó propiedad de terrenos, afirma Emilio Zebadúa.
Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), participó en la entrega de recursos para que paracaidistas n...
- 19/nov/2020
La FGR aún está a tiempo de impugnar la decisión del juez.
El juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México confirmó la eliminación de la orden de aprehensión librada contra el empresario Alonso Ancira, por la compraven...
- 10/nov/2020
El mandatario acudió este fin de semana a Tabasco para atender la emergencia por las inundaciones que dejó el desfogue de la presa Peñitas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden) era u...
- 21/oct/2020
SALTILLO, COAH.- Como parte de los recursos provenientes de multas a partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral ha entregado al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en Coahuila hasta el momento 90 millones de pesos.Así lo informó Mario Vald...
- 9/ago/2020
Destacan denuncias relacionadas con la Estafa maestra en la Secretaría de Desarrollo Agrario.
De las mil 4 denuncias de corrupción que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) en los...
- 28/jul/2020
Este martes comparece de forma virtual el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ante un juez de control del Reclusorio Norte, por el delito de "lavado" de dinero por la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
En la compar...
- 27/jul/2020
La primera audiencia de Lozoya Austin se tiene programada a las 09:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte este martes.
De acuerdo a fuentes judiciales el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin...
- 24/mar/2018 [quote]La Comisión de Fiscalización les detectó a Margarita Zavala, El Bronco y Armando Ríos Piter triangulaciones y recursos no reportados por distintos montos[/quote]
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional E...
